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【梧州】一套1100!这些人偷偷高价回收银行卡结

发布时间:2021-03-11 10:41

  跨境贩卖银行公私账户的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人12人,缴获了一批非法贩卖的对公账户、银行卡。

  2018年7月,在国外一个赌场工作的莫某洲,认识了一个名叫“财神”的男子。回国前,“财神”给莫某洲介绍了高价回收银行卡的生意。对这个既轻松又挣钱的门路,莫某洲心动了,也行动了。

  “财神”叫莫某洲回国后,找一些人来办银行卡,收集成完整的一套(包括银行卡、手机卡、U盾/K宝/E盾、开卡人的身份证正反面复印件),每套卡“财神”会给莫某洲1100人民币作为酬劳,只要凑够25套卡左右就可以邮寄给“财神”,至于给开卡的人多少费用则由莫某洲决定。

  尝得甜头后的莫某洲带领“小伙伴们”成立微信群“工作室”,通过层层介绍,不断发展“下线”,从事买卖银行卡活动牟取非法利益。2018年7月至2020年6月,莫某洲共非法买卖银行卡140余套。(真是一套又一套)

  今年2月,岑溪市公安局大数据实战中心通过网络巡查发现:有人在买卖个人银行卡信息。经公安机关调查核实,该团伙出售出境的银行卡、对公账户有大部分被境外诈骗集团、赌博公司用于实施违法犯罪活动,致使国内多名被害人蒙受损失,岑溪市公安局对这种违法犯罪行为坚决予以打击。

  循着线索深挖后,岑溪市公安局立即成立专案组展开调查,很快就挖出了一整条买卖银行卡及对公账户的黑色产业链。

  2020年6月15日,专案组认为抓捕时机成熟,制定了详细的抓捕方案后,兵分两路,跨省出击。六月的岭南地区已是烈日悬挂,在广西的抓捕小组从下午最酷热的时候开始蹲守,经过15个小时的蛰伏,直到夜深人静让人最为放松警惕的凌晨4时许才一举出击,将目标犯罪嫌疑人尽数抓获。而前往广东蹲伏的抓捕小组更是历时长久,经过整整24小时的缜密蹲守,目标犯罪嫌疑人全数落网。

  犯罪嫌疑人莫某洲等人买卖信用卡,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定,涉嫌妨害信用卡管理罪;犯罪嫌疑人陈某等人为了牟取非法利益,买卖对公账户过程中非法销售国家机关证件,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款,涉嫌伪造、ag8网站!变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪。近日,岑溪市人民检察院决定对莫某洲、陈某等人批准逮捕。

  对公账户本是用来企业之间资金往来,但部分黑中介为谋取暴利,虚开注册公司,设立对公账户,转手卖给犯罪集团,帮助其转移赃款,逃避打击。

  根据我国相关规定,如收购人利用收购、租借的银行卡实施诈骗、洗钱等犯罪活动,持卡人极可能背负连带责任,甚至承担一定的刑事责任!

  (1) 非法买卖的银行卡、身份证等都可能被用于洗钱、诈骗、网络赌博、贿赂、逃税等违法犯罪活动,扰乱正常社会秩序。

  (2) 银行卡存储了很多个人信息,如果被用来从事非法活动,将给自己带来巨大的法律风险,甚至承担刑事责任。

  (3) 一旦所售银行卡出现信用问题,最终都会追溯到开卡人账户,导致个人信用受损。


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